Verificatie en AML bij GXSpin Casino

Identiteitsverificatie

Wij kunnen je vragen om identiteitsdocumenten, bewijs van betaalmiddelen en energierekeningen te overleggen, en wij mogen dit herhaaldelijk vragen. Documenten dienen in het Latijnse of Cyrillische schrift te zijn; is dat niet het geval, dan kunnen wij om een videoverificatie vragen. Verstrek je de volledige KYC-documenten niet binnen 40 dagen, dan kan dit volgens onze gepubliceerde voorwaarden leiden tot confiscatie van tegoeden. Verificatie kan uitbetalingen vertragen en kan ook een telefoongesprek omvatten. Bij registratie met een bankpas of kaart kunnen wij persoonlijke gegevens vragen voordat je een storting doet.

Benodigde gegevens en documenten

Afhankelijk van de controle kunnen wij om de volgende informatie vragen:

• Identiteitsdocumenten, zoals een paspoort of rijbewijs
• Bewijs van adres, zoals een energierekening
• Bewijs van het gebruikte betaalmiddel, zoals betaalbewijzen of screenshots
• Persoonlijke gegevens bij registratie van een bankrekening of kaart

Herkomst van geldmiddelen

Onze algemene voorwaarden beschrijven identiteits- en betaalcontroles en het recht om herhaalde KYC-controles uit te voeren. Ons privacybeleid beschrijft monitoring voor AML- en CFT-doeleinden en het onderzoeken van transacties. Controles op de herkomst van geldmiddelen kunnen daar deel van uitmaken.

Accountvoorwaarden en beperkingen

De minimumleeftijd voor een account is 18 jaar; geldt er in jouw rechtsgebied een hogere leeftijd, dan is die leeftijd van toepassing. Per speler is één persoonlijk account toegestaan; dubbele accounts kunnen leiden tot sluiting en geannuleerde uitbetalingen. Je accountgegevens moeten actueel en juist blijven. Het gebruik van een VPN om blokkades van providers te omzeilen is verboden. Een account wordt als inactief beschouwd na 12 maanden zonder in- of uitloggen; zolang er tegoeden op staan, kan een maandelijkse vergoeding van EUR 30 gelden.

Betalingen en eigendom

Betalingen van derden zijn verboden: stortingen en uitbetalingen dienen te gebeuren via betaalmiddelen op je eigen naam. Wij voeren identiteits- en betaalcontroles uit om dit te handhaven, en anti-fraude maatregelen maken deel uit van onze voorwaarden.

Doorlopende monitoring

Zoals beschreven in ons privacybeleid monitoren wij transacties voor AML- en CFT-doeleinden en kunnen wij transacties onderzoeken. Gegevens die in dit kader worden verwerkt, bewaren wij minimaal vijf jaar. Wij mogen verificatie herhaaldelijk uitvoeren, ook nadat een eerdere controle is afgerond.

Contact met support

Voor vragen over verificatie, documenten of je account kun je ons bereiken via live chat op onze website of per e-mail via [email protected].